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Bancos estadounidenses en Venezuela

505.  Si un funcionario del Gobierno de Venezuela es designado como Nacional Especialmente Designado (SDN), ¿significa eso que el Gobierno de Venezuela está bloqueado? ¿Cuáles son las prohibiciones para que las personas estadounidenses traten con un funcionario del gobierno designado?

No. La designación de un funcionario del Gobierno de Venezuela no significa que el propio Gobierno esté también bloqueado. Las prohibiciones se aplican a las transacciones o tratos sólo con las personas y entidades cuyos bienes e intereses en la propiedad están bloqueados. Sin embargo, las personas estadounidenses deben ser cautelosas en sus tratos con el gobierno para asegurarse de que no participan en transacciones o tratos, directa o indirectamente, con una SDN, por ejemplo, celebrando contratos firmados por una SDN, entrando en negociaciones con una SDN, o procesando transacciones, directa o indirectamente, en nombre de la SDN, sin autorización o una exención aplicable.

La O.E. 13808, modificada por la O.E. 13857, no autoriza el bloqueo de bienes. Sin embargo, la O.E. 13808 debe leerse junto con otras autoridades relacionadas con Venezuela, como la O.E. 13884, que bloquea al Gobierno de Venezuela, y la O.E. 13850, modificada, en virtud de la cual se designan determinadas entidades del Gobierno de Venezuela, incluida Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA).

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1Banco Bicentenario | Caracas Actualización: 2020-04-19Banco Bicentenario Banco Universal C.A. (antes CA Central Banco Universal) es el segundo mayor banco comercial estatal de Venezuela. El Banco ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros que incluyen crédito, ahorro, inversiones y fideicomisos. El Banco Bicentenario tiene alrededor del 20% de los depósitos bancarios venezolanos.

2Banco de Venezuela | Caracas Actualización: 2013-05-01El Banco de Venezuela (BDV) es el primer banco comercial estatal de Venezuela. El Banco ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros que incluyen cuentas corrientes y de ahorro, préstamos comerciales y de consumo, depósitos a plazo fijo, tarjetas de débito y crédito, microcréditos, custodia de valores, cambio de divisas, pago de débitos, servicios de transferencia internacional de fondos, arrendamiento financiero y pagarés. Activos totales: 20.700 millones de dólares (a 31 de diciembre de 2011).

3Banco Exterior | Caracas Actualización: 2014-01-09Banco Exterior, C.A Banco Universal es un banco comercial de Venezuela, con sede en Caracas. El banco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a empresas, profesionales, particulares, promotores y propietarios de inmuebles comerciales. El Banco Exterior forma parte del Grupo Bancario IF.

Los mejores bancos de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (“Banco Central”) emitió el 18 de noviembre un aviso (“Aviso”)1 en el que se establecen los lineamientos que deben seguir los bancos universales y microfinancieros sujetos a la Ley de Instituciones Bancarias2 (“Bancos Universales y Microfinancieros”) de conformidad con el artículo 1 de la Resolución Nº 19-09-03 del 21 de octubre de 2019 (“Resolución”)3 , en relación con las operaciones de venta de divisas que el Banco Central pueda realizar de oficio con los Bancos Universales y Microfinancieros.

El Aviso estableció la prohibición de vender posiciones de efectivo en divisas adquiridas a través de (i) las mesas de cambio; y (ii) las autorizadas a no acumularse en las mesas de cambio provenientes de operaciones cambiarias minoristas, a un tipo de cambio superior al establecido para la última intervención cambiaria por el Banco Central en la semana respectiva.

La prohibición se aplica a los operadores cambiarios que mantengan saldos no vendidos al público o en operaciones interbancarias en el marco de las operaciones de venta de divisas que el Banco Central pueda realizar de manera automática con los Bancos Universales y Microfinancieros, de conformidad con el artículo 1 de la Resolución.

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ISSN 1315-9518.Este artículo analiza el comportamiento del índice de concentración bancaria para las colocaciones (créditos), los depósitos y el patrimonio desde 1993 hasta 2004 y correlaciona la concentración bancaria para el crédito, los depósitos y el número de bancos universales y comerciales con un índice de intermediación financiera. Para lograr estos objetivos se utilizó el índice de concentración de Herfindahl-Hirshman, cociente entre el total de colocaciones bancarias y el total de depósitos del público. Para realizar las correlaciones se utilizó el coeficiente de Pearson. Los resultados mostraron que entre 1993 y 2004, el nivel de concentración de los bancos universales y comerciales fue moderado; la correlación entre el número de bancos y la concentración de las colocaciones, los depósitos y el patrimonio fue baja (en sentido negativo) y con poca significación; la intermediación financiera mostró una tendencia baja a partir de 1997. Se concluye que la existencia de un mercado moderadamente concentrado y con baja intermediación financiera proviene de lo que resulta atractivo para muchos bancos, la inversión en acciones, especialmente de carácter público, que la realización de operaciones de colocación de créditos, la existencia de innovaciones financieras y la intervención del Estado venezolano como prestamista a través de bancos y fondos nacionales.Palabras clave